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华光股份董事会关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易2016
发布时间:2019-04-12 点击: 次   编辑:

  证券代码:600475 证券简称:华光股份 公告编号:临 2017-019

  无锡华光锅炉股份有限公司董事会关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易2016年度业绩利来国际官方网址答允实现状况的专项说明

  本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

  截至本专项说明公告之日,无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“华光股份”或“公司”)严峻资产重组事项尚在施行过程中,无锡市国联开展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)对标的资产 2016 年至 2019 年业绩实现状况停止了答允。

  依据《上市公司严峻资产重组打点法子》等相关规定,公司董事会对标的资产的业绩状况停止了审查,现将标的资产 2016 年度业绩答允实现状况作如下说明:

  一、业绩答允状况

  (一)业绩答允范围

  本次交易各方同意以评估价值作为标的资产的定价参考按照,此中:

  对无锡国联环保能源集团有限公司(以下简称“国联环保”)持有江苏利港电力

  有限公司 8.74%股权、江阴利港发电股份有限公司 8.74%股份、约克(无锡)空调冷冻办法公司 20%股权、江阴热电有限公司 50%股权、江阴热电益达能源有限公司 50%股权采纳股利折现法停止评估并以评估价值作为该等股权的定价参考按照;

  对国联环保持有的无锡惠联热电有限公司 67.5%股权、无锡国联环保科技股份有限公司 65%股权、无锡新联热力有限公司 65%股权,对锡联国际投资有限公司持有的无锡惠联热电有限公司 25%股权,对锡洲国际有限公司持有的无锡友联热电股份有限公司 25%股份接纳收益法停止评估并以其评估价值作为该等股权的定价参考按照。

  依据《评估呈文》,业绩答允资产的评估价值合计为 227,434.00 万元,经相关各方协商确定,业绩答允资产的交易价格为 227,434.00 万元。

  (二)业绩答允金额

  国联集团答允,本次交易完成后,华光股份 2016 年度、2017 年度、2018 年度、

  2019 年度来源于业绩答允资产的实际业绩金额不小于各年度答允业绩金额,即 2016年度不小于 36,169.60 万元、2017 年度不小于 27,404.45 万元、2018 年度不小于

  27,937.12 万元、2019 年度不小于 27,337.53 万元。

  二、2016 年度业绩答允实现状况依据天衡会计师事务所出具的天衡专字[2017]00753 号《无锡华光锅炉股份有限公司严峻资产重组业绩答允实现状况说明的专项审核呈文》,标的资产 2016 年度业绩答允的实现状况如下:

  单位:万元

  项目名称 实际数 答允数 差额 完成率

  2016 年净利润 38,203.72 36,169.60 2,034.12 105.62%

  累计净利润 38,203.72 36,169.60 2,034.12 105.62%

  注:实际数和答允数的口径均为扣除非经常性损益后由上市公司应享有的净利润。

  三、董事会对业绩答允实现状况的专项说明

  公司董事会认为:本次严峻资产重组标的资产 2016 年度实现的净利润凌驾了业绩答允数,国联集团实现了 2016 年度的业绩答允,无需做出业绩赔偿。

  特此说明。

  无锡华光锅炉股份有限公司董事会

  2017 年 4 月 25 日
责任编纂:cnfol001

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